पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने पीएमएलए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 54.49 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया ने पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत ये पेनल्टी लगाने का फैसला लिया है.
वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इन पेनल्टी की जानकारी देते हुए कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने को लेकर जानकारी मिली थी. इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रुट किया गया था.
गौरतलब है कि आरबीआई ने 29 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे. उस समय आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद नए डिपॉजिट्स लेने और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाने का आदेश दिया था. हालांकि बाद में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च, 2024 तक राहत दे दी थी.
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